2022世界杯买球入口吉林化工股份有限公司董事会决议公告

吉林化工股份有限公司董事会于2001年11月13日上午9时与中华人民共和国举行会议。

会议在吉林省吉林市龙潭区龙潭街9号（公司26楼会议室）召开。

2022世界杯买球入口会议由焦海昆董事长主持。

副董事长徐凤丽、董事史建勋、张兴福、倪慕华、蓝云生、姜吉祥、徐远

向、陈育才、赵永进出席会议并行使表决权；董事王俊峰、蓝云生委托董事焦海坤

2022世界杯买球入口代表公司投票；公司监事会主席邹海峰、监事杨艳卫东、监事王怀庆列席了会议。

会议审议通过了以下事项：

1、自2002年1月1日起，公司将按照国家计委公布的每月原油基准价格上调原油价格。

2022世界杯买球入口中石油与中石化协商购买中石油所属油田的折扣价

原油，其购买成本的年度交易价值不超过截至 2004 年 12 月 31 日的相关财政年度的净销售额

70%的销售额，本次交易受香港联交所授予公司的豁免条款约束。

在公司正常经营范围内，按现行市场价格中国石油化学工业开发股份有限公司，按公司与中石油协商的条件

及条款，向中国石油采购其他原材料，包括但不限于石脑油、纯苯、甲醇等，按成本价购买

向中国石油采购蒸汽，上述原材料采购成本的年交易额不超过截至2004年12月的年交易额

截至 31 财年净销售额的 17%；

免责条款。

根据香港联合交易所有限公司证券上市及深圳证券交易所股票上市规则

根据《上市规则》的有关规定，本公司在控股股东任职的董事对上述议案回避表决。

2、自2002年1月1日起，公司以中石油规定的价格将东北公司出售给中石油

吉林分公司销售汽柴油，年交易量不超过截至 2004 年 12 月 31 日的相关财务价值。

本财年净销售额的 55%，以及香港联交所授予公司的豁免条款以本次交易为准。

在正常经营范围内，按照现行市场价格中国石油化学工业开发股份有限公司，按照本公司与中石油协商的条款和条件，

向中石油销售石化产品等产品，包括但不限于乙烯、丙烯、苯乙烯、混合二甲基

苯、乙酸、丁二烯、丁烯-1、燃料油、邻二甲苯、乙烯焦油、乙酸等产品，以及

上述产品的年度交易价值不超过截至 2004 年 12 月 31 日的相关财政年度净销售额的 33%中国石油化学工业开发股份有限公司，

本次交易受香港联交所授予公司的豁免条款约束。

上述议案已提交临时股东大会审议。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则

根据《规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案由控股股东担任

公司董事回避表决。

3、建议公司临时股东大会授权公司董事会发布

委托贷款利率不高于商业银行同期贷款利率）用于有偿使用控股股东委托贷款

贷款余额及利息支付详情（如有）将在定期报告中披露。

根据香港联合交易所有限公司证券上市及深圳证券交易所股票上市规则

根据《上市规则》的有关规定中国石油化学工业开发股份有限公司，本公司在控股股东任职的董事对上述议案回避表决。

4、以特别决议通过对公司章程第三条、第十一条的修改，修改后的第三条

第 11 条内容如下：

“第三条公司住所地为中国吉林省吉林市龙潭区龙潭街9号。

电话号码：（0432）3903912 传真号码：（0432）3068982”

《第十一条 公司经营范围包括：石油产品、石油化工及有机化工产品、合成橡胶

橡胶、化肥的生产、销售；技术开发、转让和技术咨询服务；国内商业、物资供销

（国家不允许经营的项目除外）、居民服务业、生产性服务业、交通运输业。

在遵守中国法律规定的前提下，公司拥有融资或借款权利中国石油化学工业开发股份有限公司，包括（但不限于）发行公司

为其全部或部分业务、财产以及在每种情况下为任何第三方（包括

但不限于本公司的子公司或联营公司）为债务提供担保或担保，但每次须经董事会批准

（或按规定经股东大会批准）。"

经国家有关部门批准，修改后的公司章程将用于替代现有公司章程。

5、同意公司于2001年12月30日召开临时股东大会，并提交临时股东大会审议通过

批准上述议案并向公司股东发出临时股东大会通知。

6、批准成立由公司独立董事组成的独立董事委员会，将

就联合交易的状态和豁免条款向公司股东提供建议。

7、批准任命新加坡发展亚洲资本有限公司为独立财务顾问，他将

就上述关联交易及豁免条款向独立董事委员会提出建议。

8、 授权公司任何两名董事在股东同意的情况下批准并签署所有与放弃上述关联的有关事项

与交易和条件相关的文件和协议，包括但不限于股东通函。

吉林化工股份有限公司董事会

2022世界杯买球入口2001 年 11 月 13 日